150 de percheziții într-un dosar de înșelăciune și evaziune fiscală! Prejudiciu de zeci de mii de euro!

Peste 150 de percheziții domiciliare au loc marți, 28 mai, în cadrul mai multor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.

Operațiunea Jupiter presupune aproape 150 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară.

”Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, contrabandă, înșelăciune, bancruta frauduloasă, obținere ilegală de fonduri, delapidare, fals, infracțiuni prevăzute de Codul fiscal, fals informatic, șantaj, furt calificat și la regimul armelor.

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.” se arată în comunicatul autorităților.

(Te-ar putea interesa și: PERCHEZIȚII ÎN CONSTANȚA PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ)

Ce presupune operațiunea JUPITER

În București, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul IGPR, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție și 24 de mandate de aducere într-un dosar privind evaziunea fiscală. De asemenea, în alt dosar similar, procurorii și polițiștii au efectuat o percheziție și un mandat de aducere, investigând un prejudiciu de aproximativ 525.000 lei.

Într-un alt caz, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și polițiștii din cadrul IGPR au desfășurat 21 de percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează infracțiuni de fals informatic și înșelăciune, cu un prejudiciu total estimat la peste 1.000.000 lei.

(Vezi și: RĂZBOI ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE DROGURI: DIICOT EFECTUEAZĂ 24 DE PERCHEZIȚII ÎN TIMIȘOARA)

Prejudicii de peste 3 milioane de lei

În judetul Bihor, Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea și SICE Bihor au demarat o anchetă în urma căreia au fost efectuate 3 percheziții într-un dosar privind înșelăciunea și bancruta frauduloasă, cu un prejudiciu de aproximativ 3.200.000 lei.

În plus, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău și ofițerii de poliție din cadrul SICE Bacău au desfășurat 6 percheziții domiciliare într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 1.000.000 lei.

Într-o altă cauză, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu și SICE Sibiu au efectuat 2 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 150.287 lei.

(Citește și: PERCHEZIȚII ȘI RETINERI ÎN DOSARUL FRAUDELOR CU AUTOVEHICULE DE LUX)

Perchezițiile au loc în mai multe județe

Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu și SICE Giurgiu au intensificat acțiunile împotriva infracțiunilor economice și de mediu, desfășurând o serie de percheziții într-un dosar penal complex. Autoritățile au efectuat 6 mandate de percheziție în Giurgiu și unul în Ilfov. În cadrul investigației, se pare că o societate comercială nu a achitat contribuția obligatorie la fondul de mediu și a omis, în parte, să evidențieze în actele contabile operațiunile comerciale efectuate. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 4,83 milioane de lei.

Într-o altă acțiune, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SAESP Sibiu, a efectuat o percheziție domiciliară la sediul unei societăți comerciale, precum și în anexele imobilului. Scopul operațiunii a fost identificarea deșeurilor periculoase colectate ilegal, a bunurilor obținute prin incendiere și a urmelor acestor fapte. Există informații că o societatea comerciala din județul Sibiu, ar fi incendiat deseuri pentru a recupera metale neferoase.

Obiectul dosarului vizează săvârșirea infracțiunilor de colectare, transport și valorificare a deșeurilor, cu încălcarea dispozițiilor legale în domeniu. Faptele sunt prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. b) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, referitoare la neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, tratare, valorificare sau eliminare a deșeurilor periculoase.

Detalii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce investigațiile continuă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) si a IGPR

(Accesează și: FABRICĂ CLANDESTINĂ DE DOPANTE! ZECI DE PERCHEZIȚII DOMICILIARE!)

Contrafacerea a fost ținta unor acțiuni simultane în mai multe județe

• Procurorii din cadrul PICCJ, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DICE, au efectuat 5 percheziții în municipiul București într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală și contrafacere.

În paralel, PJ Focșani și SICE Vrancea, precum și PJ Satu Mare și SICE Satu Mare, au desfășurat câte 3 percheziții fiecare în alte dosare penale privind infracțiuni de contrafacere.

Acțiuni ample s-au desfășurat și împotriva înșelăciunii

• PJ Satu Mare și Serviciul de Investigatii Criminale au desfășurat 4 percheziții în județele Galați și Prahova pentru înșelăciune, cu un prejudiciu de 95.000 euro, retinându-se că persoana vătămată, în cursul lunii octombrie 2023, a fost indusă în eroare de către o persoană identificată pe internet care avea pagina cu numele „Măicuţa Beatrice”, și care se recomanda că poate ajuta persoanele în orice problemă de viaţă, dezlegare de farmece, vindecare alcoolici şi alte aspecte. Datorită faptului că persoana vătămată avea probleme cu persoana cu care convieţuieşte, a contactat persoana din anunț, fiind determinată să-i dea în schimbul promisiunilor suma de aproximativ 87.600,00 euro (80.000,00 euro şi 38.000,00 lei) în perioada 06.11.2023-08.03.2024.
• PT Iași și SICE Iași au pus în aplicare 6 mandate de percheziție și 1 mandat de aducere în dosarul penal privind înșelăciunea cu un prejudiciu de aproximativ 5.400.000 de lei.
• PJ Slobozia și SICE Ialomița au efectuat 6 percheziții și 2 mandate de aducere într-un dosar privind înșelăciunea în domeniul asigurărilor.
• PJ Întorsura Buzăului și SICE Covasna au desfășurat 3 percheziții și 2 mandate de aducere într-un dosar privind înșelăciunea și folosirea cu știință a actelor unei societăți radiate.

Obținerea ilegală de fonduri a fost, de asemenea, în atenția autorităților

• PT Bihor și SICE Bihor au efectuat 4 percheziții în județele Cluj și Bihor, iar Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba și SICE Alba au desfășurat 27 de percheziții și 3 mandate de aducere într-un dosar privind obținerea ilegală de fonduri. S-a reținut că în cursul anului 2019, două societăți comerciale, prin prezentarea de documente false, au obținut de la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii finanțare nerambursabilă prin Programul Start Up Nation 2018, cauzând un prejudiciu de 197.626, 90 lei.

Nu a fost neglijată nici infracțiunea de șantaj

• PJ Sector 2 București și DGPMB – SIC 2 au efectuat 3 percheziții în municipiul București, vizând 5 persoane cercetate pentru șantaj. Se reține că în perioada 01.01.2024-prezent, mai multe persoane au oferit împrumuturi cu dobândă fără a fi autorizate în acest sens, context în care, în vederea recuperării sumelor de bani împrumutate și a dobânzilor aferente, au exercitat acte de constrângere asupra persoanelor împrumutate. Totodată, în perioada martie-aprilie 2024, una dintre persoanele vizate de prezentul dosar a condus pe drumurile publice de cel puțin 114 ori un autoturism fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

In privinta infractiunilor de corupție si de serviciu, astăzi, eforturile de coordonare între PICCJ și DGA s-au materializat într-o acțiune operativă desfășurate la Turda, unde au avut loc două percheziții într-o cauza privind o infracțiune de abuz în serviciu al unor funcționari publici din cadrul Ocolului Silvic.

În a doua zi a operațiunii coordonate împotriva criminalității economice și financiare, de mediu și împotriva corupției, eforturile comune ale PICCJ, IGPR și DGA continuă să se intensifice. Aceste acțiuni extinse își propun să garanteze siguranța cetățenilor prin combaterea infracțiunilor și asigurarea aplicării legii în mod eficient, punând astfel accentul pe protejarea comunității și asigurarea unui mediu sigur pentru toți cetățenii.

Dacă dețineți informații despre acest subiect, ne puteți scrie pe Whatsapp la 0770660588, sau pe adresa de e-mail: [email protected].